Бывшему главе Тольяттихимбанка пытаются купить свободу

3 Ноября 2020

Самарская область

http://tlttimes.ru/blog/tribune/120659.html

Генеральная прокуратура РФ передала в Центральный районный суд Тольятти материалы уголовного дела против экс-главы Тольяттихимбанка Александра Попова. Рассмотрение продления меры обеспечения для Попова начнется в суде 3 ноября 2020 года под председательством судьи Онучиной. По версии следствия, Попов отвечал за все финансовые операции в преступном сообществе Владимира и Сергея Махлаев, контролирующем химкомбинат «Тольяттиазот».

Осуждение такого важного члена группы станет для Махлаев настоящим ударом. Поэтому следовало ожидать, что они применят все имеющиеся в их распоряжении административные, финансовые и коррупционные ресурсы, чтобы развалить дело и освободить Попова из-под стражи. И такая попытка не заставила себя ждать: по оперативной информации, которую получили спецслужбы, сообщниками Попова собрана и подготовлена для передачи в суд сумма в 10 миллионов долларов. По замыслу организаторов, деньги должны «помочь» суду принять «верное» решение, заключающееся в изменении Попову меры пресечения с содержания в СИЗО на домашний арест. После этого планируется вывезти Попова за границу с целью избежать очного осуждения. Организаторы надеются на то, что предстоящий суд надолго не затянется, и возможно уже 3 ноября удастся добиться освобождения Попова из зала суда.

Однако о готовящемся плане вовремя стало известно правоохранительным органам, и теперь стоит задача по предотвращению коррупционного преступления.

Что характерно, уголовное дело в отношении Попова, материалы которого недавно были переданы в суд, было возбуждено как раз по факту попытки дачи взятки суду. В инкриминируемом эпизоде преступники пытались добраться аж до Верховного суда РФ. Тогда, в 2015 году, считает следствие, Сергей Махлай, владелец Тольяттихимбанка, поручил Попову собрать и подготовить к передаче судье ВС РФ через посредников 2 миллионов долларов. За столь щедрое вознаграждение судья должен был отменить доначисление ТОАЗу налогов за 2010 год в размере 161 млн руб. Все предыдущие инстанции признали действия налоговиков законными и обоснованными. Однако преступный замысел довести до завершения не удалось по независящим от Попова обстоятельствам. Инкриминируемое ему деяние является особо тяжким преступлением, предполагающим содержание до суда под стражей.

Следователи обнаружили признаки этого преступления, когда расследовали уголовное дело по ч. 3 ст. 210 УК РФ — создание преступного сообщества или участие в нем, подозреваемыми по которому проходят Махлаи, Попов, а также более десятка их сообщников в России и за ее пределами. Следствие считает, что подозреваемые, «действуя в форме структурированной организованной группы, в период с 2005 по 2013 годы совершили несколько тяжких экономических преступлений против государства, против собственности „Тольяттиазота“ и других лиц». Попов был задержан в аэропорту «Внуково» 31 мая 2019 года, откуда пытался вылететь за рубеж, и в тот же день арестован.

Коррупция была спасательным кругом Махлаев с начала 90-х, когда при поддержке местных чиновников им удалось приватизировать ТОАЗ, гигантское химическое предприятие, по упрощенной схеме для малого бизнеса. Потом обеспечившие это чиновники долго заседали в совете директоров предприятия.

Десятилетиями Махлаи на ТОАЗе использовали незаконные схемы по выводу прибыли на подставные компании в ущерб российскому бюджету и миноритарным акционерам завода. Только за 2008–2013 годы сумма подтвержденных всеми судебными инстанциями доначисленных ТОАЗу налогов составила около 2,5 млрд руб. За всеми этими схемами стоял не кто иной как Попов. Он же вместе с сообщниками в 2009—2010 гг. руководил аферой по выводу на подконтрольное офшорам ООО «Томет» принадлежавшие ТОАЗу земельный участок и расположенное на нем производство метанола стоимостью не менее 228 млн руб., в 2005—2009 гг. они аналогичным путем вывели принадлежащий ТОАЗу агрегат аммиака стоимостью не менее 2 млрд руб., в 2008 г. уклонились от уплаты налогов в бюджет на общую сумму не менее 320 миллионов рублей, подлежащих уплате ООО «Родничок» и ООО «Контаз». «Контаз» (учредитель — сестра Владимира Махлая — Раиса Голованова) и «Родничок» (учредитель — близкая знакомая Махлая Валентина Семенова) в 2008 г. продали по номинальной цене 1 руб. за акцию кипрскому офшору свои пакеты акций ТОАЗа. «Родничок» за пакет, рыночная стоимость которого оценивается в 1,15 млрд руб., выручил 1,7 млн, а «Контаз» вместо 576,8 млн руб. получил 861 тыс. руб.

И лишь немногим более года назад Махлаи и их подельники были заочно осуждены за мошенничество в особо крупном размере, нанесшем «Тольяттиазоту» более 77 млрд рублей ущерба. Ранее им удавалось долгие годы избегать ответственности благодаря мощнейшей коррупционной сети, сплетенной вокруг ТОАЗа, закрывать уголовные и административные дела. Коррупционными методами в эту сеть вовлекались представители местной администрации, депутаты Госдумы, члены Совета Федерации, сотрудники судебной и правоохранительной системы, а также различного рода экономисты, юристы и политологи. Когда в 2012 году против владельцев и руководителей ТОАЗа было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, требовать его прекращения вдруг начали люди, которых ничто не связывает ни с ТОАЗом, ни с химпромом вообще, ни с Самарской областью.

В создании и обеспечении функционирования мошеннической схемы по незаконному выводу денежных средств и активов ТОАЗа Попов также играл ведущую роль. Он не только создал в своем банке настоящий центр управления офшорами, через которые нелегально выводились финансовые средства, но и вел своего рода «черную кассу», откуда деньги, прошедшие процедуру отмывания и обналичивания, шли на коррупционные цели. Довольно необычным образом складывались отношения ТОАЗа с контрольно-надзорными органами, которые временами старались либо вообще не замечать никаких нарушений на ТОАЗе, либо назначали ему мизерные штрафы.

Особое место в коррупционной деятельности Махлаев занимали суды. Вот только некоторые примеры. Когда несколько лет назад налоговые органы доначислили ТОАЗу налоги, судья Федерального арбитражного суда Московского округа В. А. Черпухина отменила это решение. Впоследствии ФНС доказала свою правоту, а для судьи Черпухиной эта история стала одной из причин увольнения с громким скандалом. А когда следователи пытались добиться удовлетворения ходатайства об аресте гендиректора ТОАЗа Королева, Нижегородский областной суд в лице судьи М. В. Юрина без достаточных оснований отказал им в этом. Странное решение вызвало недоумение у коллег Юрина и впоследствии было отменено, но к тому моменту Королеву удалось скрыться за границей. Судья Юрин был понижен в должности и отправлен заниматься мелкими административными нарушениями в райсуде.

Теперь, когда борьба с коррупцией в стране приносит все более ощутимые результаты, представить себе нечто подобное очень сложно. Но Махлаи все равно пытаются действовать старыми и проверенными способами, ведь раньше они обеспечивали им успех. Однако правоохранительные органы давно изучили все их методы, и врасплох их уже не застать. А потому все попытки вызволить Попова за взятку обернутся для организаторов лишь новыми уголовными делами.

Предстоящий судебный процесс в отношении Попова вызвал пристальный интерес экспертов и наблюдателей. Совсем скоро мы узнаем, сработает ли коррупционный механизм Махлаев, или судья Онучина останется на страже интересов Закона.