Глава Тольяттихимбанка останется под арестом

Самарская область

https://www.niasam.ru/Novosti_kompanij/-Glava-Tolyattihimbanka-ostanetsya-pod-arestom--152032.html

Судя по всему, правоохранительные органы всерьез взялись за преступную группировку, захватившую контроль над ПАО "Тольяттиазот". Ее руководство в лице Владимира и Сергея Махлая, в прошлом году осужденных заочно к реальным тюремных срокам за хищение у ТОАЗа 85 млрд руб., много лет скрывается за границей. Пока они остаются недосягаемыми для российских правоохранительных органов.

Такое решение принял суд.

Судя по всему, правоохранительные органы всерьез взялись за преступную группировку, захватившую контроль над ПАО «Тольяттиазот». Ее руководство в лице Владимира и Сергея Махлая, в прошлом году осужденных заочно к реальным тюремных срокам за хищение у ТОАЗа 85 млрд руб., много лет скрывается за границей. Пока они остаются недосягаемыми для российских правоохранительных органов.

Чего не скажешь об остальных членах группировки, которые обслуживают их интересы в России. Это десятки человек, благодаря которым Махлаи здесь долгое время могли творить все, что заблагорассудится. Эти люди давали взятки, уклонялись от уплаты налогов, организовывали закрытие или возбуждение уголовных дел, обналичивали и отмывали огромные денежные суммы. Наверное, они полагали, что так будет всегда, пишет tltpravda.ru.

Однако последние события показывают, что они сильно заблуждались. На своем примере в этом уже смог убедиться глава Тольяттихимбанка Александр Попов. Мосгорсуд продлил ему арест на 2 месяца и 12 дней, то есть до 12 августа текущего года. Попов был задержан 31 мая 2019 г. в аэропорту «Внуково» при попытке вылететь в Тбилиси и в тот же день арестован. При себе у него был паспорт Доминиканской Республики.

С тех пор против Попова был выдвинут ряд обвинений в совершении тяжких и особо тяжких преступлений — мошенничества в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ), неуплата налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199 УК РФ), создание организованного преступного сообщества и участие в нем (ч. 3 ст. 210 УК РФ).

Как главе банка удалось построить столь впечатляющую криминальную карьеру? Дело в том, что Попов — не просто банкир, а Тольяттихимбанк, на 100% принадлежащий гражданину США Сергею Махлаю — не просто банк. И новое обвинение, предъявленное Попову всего неделю назад, 20 мая, это лишний раз подтверждает. Расследуя дело об организации ОПС, следователи обнаружили, что Попов был причастен к попытке дать взятку судьям Верховного суда РФ в размере 1,2 миллиона долларов пять лет назад.

Таким путем, как считает следствие, банкир в интересах и по прямому указанию все того же Сергея Махлая пытался решить вопрос с доначислением ТОАЗу более 161 миллионов рублей недоплаченных налогов за 2010 г. Все предыдущие инстанции признали действия налоговиков законными и обоснованными, поэтому в Верховном суде Махлай решил, что называется, «действовать наверняка».

Финансовые вопросы в группировке Махлая традиционно решал Попов, в свое время создавший в ТХБ настоящий международный центр управления офшорами, поэтому ему и поручили организовать передачу денег судьям. А тот, в свою очередь, где уговорами, где угрозами, где подкупом склонил к участию в преступлении своих подчиненных, зависимых от него в силу служебного положения. Они обеспечили обналичивание 1,2 миллиона долларов и помещение их в ячейку, открытую на имя найденных Поповым посредников в передаче взятки.

Это далеко не единственная «услуга», оказанная Поповым своему боссу Махлаю. В качестве «финансового мозга» группировки он помог компаниям Махлая недоплатить налогов в общей сложности на 2,5 млрд руб. в течение пяти лет. Также Попов вместе с сообщниками в 2009—2010 гг. путем мошенничества вывели на подконтрольное офшорам ООО «Томет» принадлежавшие ТОАЗу земельный участок и находящиеся на нем объекты производства метанола стоимостью не менее 228 млн руб., в 2005—2009 гг. они аналогичным путем вывели принадлежащий ТОАЗу агрегат аммиака стоимостью не менее 2 млрд руб., в 2008 г. уклонились от уплаты налогов в бюджет на общую сумму не менее 320 миллионов рублей, подлежащих уплате ООО «Родничок» и ООО «Контаз». «Контаз» (учредитель — сестра Владимира Махлая — Раиса Голованова) и «Родничок» (учредитель — близкая знакомая Махлая Валентина Семенова) в 2008 г. продали по номинальной цене 1 руб. за акцию кипрскому офшору Borgat Investments Limited свои пакеты акций ТОАЗа. «Родничок» за пакет, рыночная стоимость которого оценивается в 1,15 млрд руб., выручил 1,7 млн, а «Контаз» вместо 576,8 млн руб. получил 861 408 руб. соответственно.

Большинство участников этих и других афер — А. Коренченко, О. Камашева, А. Виноградов, К. Балашова, А. Мизгирев, А. Макаров, Е. Королев, Л. Милосердова, Р. Хайбуллин и ряд других — вместе с Поповым и Махлаем в данный момент являются фигурантами уголовного дела о создании организованного преступного сообщества и участии в нем (ч. 3 ст. 210 УК РФ). И Махлай, сидя в США, не будет особенно горевать, пожертвовав очередной «пешкой», подделывавшей для него документы или раскладывавшей деньги по ячейкам. Если Махлая защищают и не выдают зарубежные покровители, то его подельникам в России грозят десятки лет колонии строгого режима.

Недавно был арестован еще один фигурант этого списка — Ксения Балашова, два года скрывавшаяся от правоохранительных органов. Ее задержали в апреле текущего года в Ростове-на-Дону. Когда-то она была специалистом по работе с зарубежными партнерами на ТОАЗе, а потом была генеральным директором упомянутой выше подставной фирмы «Контаз», помогая членам группировки Махлая воровать и уклоняться от налогов. Ей предъявлены обвинения по ч.2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере) и та же самая ч. 3 ст. 210 УК РФ (организация и участие в ОПС).

Нет никаких сомнений, что в ближайшее время будут арестованы и привлечены к ответственности и другие участники группировки. Всем им, скорее всего, тоже будет грозить сразу несколько тяжких статей. К экстрадиции Махлаев это, возможно, и не приведет, однако будет более чем достаточно, чтобы очистить ТОАЗ от их мафиозных щупалец и вернуть на предприятие украденные у него миллиарды рублей, а также ценные активы.