Комиссия РСПП по производству и рынку агрохимикатов
Российский союз промышленников и предпринимателей
Суд рассмотрит дело о личном банкротстве совладельца ПАО "Тольяттиазот" Сергея Махлая, РАПСИ, newsrk.ru
МОСКВА, 9 июн - РАПСИ. Арбитражный суд Самарской области принял к производству заявление о признании несостоятельным (банкротом) бенефициара ПАО "Тольяттиазот" Сергея Махлая.
Соответствующее заявление в суд подало АО "ОХК "Уралхим", являющееся миноритарным акционером ПАО "Тольяттиазот" с пакетом 9,97% акций предприятия и получившее статус кредитора. Сумма предъявленных "Уралхимом" требований составила 87,665 миллиарда рублей, из которых 10,32 миллиарда рублей предназначено в счет возмещения ущерба, причиненного "Уралхиму", и 77,344 миллиарда рублей – в качестве возмещения ущерба "Тольяттиазоту". "Уралхим" при этом выступает единственным надлежащим взыскателем долга в пользу ПАО "Тольяттиазот".
В заявлении "Уралхим" также просит суд ввести процедуру реализации имущества, принадлежащего должнику, утвердить финансового управляющего и включить совокупность требований "Уралхима" в третью очередь кредиторов.
Требование в размере свыше 87 миллиардов рублей возникло к Сергею Махлаю на основе обвинительного приговора Комсомольского районного суда города Тольятти от 5 июля 2019 года, вступившего в законную силу 26 ноября 2019 года.
В соответствии с приговором, бенефициары ТОАЗа Сергей Махлай, его отец Владимир Махлай, владелец швейцарской компании Ameropa AG Эндрю Циви, директор дочерней Амеропе фирмы Nitrochem Distributions AG Беат Рупрехт, а также бывший гендиректор "Тольяттиазота" Евгений Королев признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору (часть 4 статьи 159 УК РФ).
Как следует из приговора, эти лица в период 2009-2011 годов организовали продажу продукции "Тольяттиазота" – аммиака и карбамида – на экспорт по ценам на 20-40% ниже среднерыночных. Вся экспортная продукция продавалась по эксклюзивному договору Nitrochem Distributions AG, аффилированному с бенефициарами ТОАЗа. Nitrochem затем перепродавал ее независимым покупателям по рыночным ценам, а незаконно полученная таким образом маржа через систему офшорных компаний различных юрисдикций направлялась на счета совладельцев "Тольяттиазота". Потерпевшими в результате мошенничества суд признал ПАО "Тольяттиазот" и его миноритарного акционера АО "ОХК "Уралхим".
Фигуранты дела заочно приговорены к лишению свободы сроком от 8,5 до 9 лет. Суд обязал их также выплатить потерпевшим возмещение ущерба – "Тольяттиазоту" свыше 77 миллиардов рублей, "Уралхиму" – свыше 10 миллиардов рублей.
В заявлении о признании Сергея Махлая банкротом "Уралхим" основывает свои требования на положениях ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", в частности, указывает, что Махлай не исполняет денежные обязательства, имеет непогашенную судимость за совершение умышленного преступления в сфере экономики, и Махлай не имеет оснований для реструктуризации долга.
Согласно заявлению "Уралхима", Арбитражный суд Самарской области обязал "Уральскую саморегулируемую организацию арбитражных управляющих" представить в суд кандидатуру арбитражного управляющего, а ФССП – представить материалы исполнительного производства в отношении должника.
Судебное заседание по делу назначено на 30 июня 2021 года.
Ранее, 3 апреля 2021 года Арбитражный суд Самарской области ввел процедуру арбитражного управления в ООО "Томет", контролируемого одним из обвиняемых по уголовному делу о мошенничестве – Эндрю Циви через принадлежащий ему гонконгский офшор Triumph Development Ltd. На "Томет" решением суда было обращено взыскание долга (ущерба, причиненного мошенническими действиями осужденных по уголовному делу) в сумме свыше 87 миллиардов рублей. Однако в связи с недостаточной стоимостью активов "Томета" предприятие было признано банкротом. По завершении процедуры арбитражного управления имущество "Томета" будет реализовано в счет погашения долга.
Сергей Махлай, ООО "Томет" и еще 18 юридических и физических лиц, связанных с "Тольяттиазотом", выступают в уголовном деле о мошенничестве солидарными ответчиками. Согласно закону, кредиторы вправе требовать от любого из них выплаты всей суммы, подлежащей взысканию.
Как сообщалось ранее, в отношении Сергея Махлая и других лиц, связанных с деятельностью ПАО "Тольяттиазот", СКР возбуждены и расследуются уголовные дела об организации преступного сообщества и участии в нем (часть 3 статьи 210 УК РФ), неуплате налогов в особо крупном размере (часть 2 статьи 199 УК РФ) и даче взятки в особо крупном размере (часть 3 статьи 30 и часть 5 статьи 291 УК РФ).
По версии следственных органов, на "Тольяттиазоте" участники преступной организации, куда входили Сергей и Владимир Махлаи и другие фигуранты, действуя в форме структурированной организованной группы, в период 2005-2013 годов совершили несколько тяжких преступлений в сфере экономической деятельности, против государства, против собственности ПАО "Тольяттиазот" и других юридических и физических лиц. Для совершения и сокрытия преступлений преступное сообщество активно вовлекало в свою деятельность сотрудников подконтрольных им компаний, а также использовало подставные фирмы, зарегистрированные в различных офшорных юрисдикциях.
Нелегальным финансовым центром в составе этой преступной организации выступал Тольяттихимбанк, до 2011 года принадлежавший Владимиру Махлаю (отцу), а затем его сыну Сергею Махлаю. Следствие установило, что Попов, действуя в составе организованного преступного сообщества, возглавляемого Махлаями, обеспечивал незаконный вывод денег с ТОАЗа через Тольяттихимбанк. В группировке он отвечал за легализацию преступно полученных средств и их распределение на офшорные счета участников ОПС. Часть средств Поповым обналичивалась и направлялась на коррупционные цели, что долгое время позволяло организованной группе решать вопросы с административным и уголовным преследованием деятельности ее участников.
Центральный районный суд города Тольятти 9 июня 2021 года вынес Попову обвинительный приговор по уголовному делу о даче взятки судьям Верховного суда РФ за разрешение налогового спора с ФНС в пользу "Тольяттиазота". Впрочем, попытка коррумпировать суд не удалась по причинам, оказавшимся вне контроля соучастников преступления. Суд назначил ему наказание в виде 7,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима и обязал выплатить штраф в размере 500 миллионов рублей. По делу о взятке вместе с Поповым проходит также Сергей Махлай как заказчик преступления.
В настоящее время все имущество "Тольяттиазота", включая мажоритарный пакет акций предприятия, арестовано судом в качестве обеспечительной меры. Под арестом находятся также акции и все имущество ПАО "Трансаммиак", которое имеет тех же собственников, что и "Тольяттиазот".
Бескомпромиссные действия российской правоохранительной системы в борьбе с организованной преступностью и накопленный судами опыт в расследовании подобных дел все явственнее приносят свои плоды. Есть все основания надеяться, что с незаконной деятельностью бенефициарных владельцев ПАО "Тольяттиазот" в скором времени будет покончено, и завод из очага криминала превратится в процветающее, стабильно работающее предприятие. А процедура личного банкротства Сергея Махлая и обращение взыскания на его имущество позволит сделать еще один шаг к реальному возмещению причиненного ТОАЗу многомиллиардного ущерба.
Соответствующее заявление в суд подало АО "ОХК "Уралхим", являющееся миноритарным акционером ПАО "Тольяттиазот" с пакетом 9,97% акций предприятия и получившее статус кредитора. Сумма предъявленных "Уралхимом" требований составила 87,665 миллиарда рублей, из которых 10,32 миллиарда рублей предназначено в счет возмещения ущерба, причиненного "Уралхиму", и 77,344 миллиарда рублей – в качестве возмещения ущерба "Тольяттиазоту". "Уралхим" при этом выступает единственным надлежащим взыскателем долга в пользу ПАО "Тольяттиазот".
В заявлении "Уралхим" также просит суд ввести процедуру реализации имущества, принадлежащего должнику, утвердить финансового управляющего и включить совокупность требований "Уралхима" в третью очередь кредиторов.
Требование в размере свыше 87 миллиардов рублей возникло к Сергею Махлаю на основе обвинительного приговора Комсомольского районного суда города Тольятти от 5 июля 2019 года, вступившего в законную силу 26 ноября 2019 года.
В соответствии с приговором, бенефициары ТОАЗа Сергей Махлай, его отец Владимир Махлай, владелец швейцарской компании Ameropa AG Эндрю Циви, директор дочерней Амеропе фирмы Nitrochem Distributions AG Беат Рупрехт, а также бывший гендиректор "Тольяттиазота" Евгений Королев признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору (часть 4 статьи 159 УК РФ).
Как следует из приговора, эти лица в период 2009-2011 годов организовали продажу продукции "Тольяттиазота" – аммиака и карбамида – на экспорт по ценам на 20-40% ниже среднерыночных. Вся экспортная продукция продавалась по эксклюзивному договору Nitrochem Distributions AG, аффилированному с бенефициарами ТОАЗа. Nitrochem затем перепродавал ее независимым покупателям по рыночным ценам, а незаконно полученная таким образом маржа через систему офшорных компаний различных юрисдикций направлялась на счета совладельцев "Тольяттиазота". Потерпевшими в результате мошенничества суд признал ПАО "Тольяттиазот" и его миноритарного акционера АО "ОХК "Уралхим".
Фигуранты дела заочно приговорены к лишению свободы сроком от 8,5 до 9 лет. Суд обязал их также выплатить потерпевшим возмещение ущерба – "Тольяттиазоту" свыше 77 миллиардов рублей, "Уралхиму" – свыше 10 миллиардов рублей.
В заявлении о признании Сергея Махлая банкротом "Уралхим" основывает свои требования на положениях ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", в частности, указывает, что Махлай не исполняет денежные обязательства, имеет непогашенную судимость за совершение умышленного преступления в сфере экономики, и Махлай не имеет оснований для реструктуризации долга.
Согласно заявлению "Уралхима", Арбитражный суд Самарской области обязал "Уральскую саморегулируемую организацию арбитражных управляющих" представить в суд кандидатуру арбитражного управляющего, а ФССП – представить материалы исполнительного производства в отношении должника.
Судебное заседание по делу назначено на 30 июня 2021 года.
Ранее, 3 апреля 2021 года Арбитражный суд Самарской области ввел процедуру арбитражного управления в ООО "Томет", контролируемого одним из обвиняемых по уголовному делу о мошенничестве – Эндрю Циви через принадлежащий ему гонконгский офшор Triumph Development Ltd. На "Томет" решением суда было обращено взыскание долга (ущерба, причиненного мошенническими действиями осужденных по уголовному делу) в сумме свыше 87 миллиардов рублей. Однако в связи с недостаточной стоимостью активов "Томета" предприятие было признано банкротом. По завершении процедуры арбитражного управления имущество "Томета" будет реализовано в счет погашения долга.
Сергей Махлай, ООО "Томет" и еще 18 юридических и физических лиц, связанных с "Тольяттиазотом", выступают в уголовном деле о мошенничестве солидарными ответчиками. Согласно закону, кредиторы вправе требовать от любого из них выплаты всей суммы, подлежащей взысканию.
Как сообщалось ранее, в отношении Сергея Махлая и других лиц, связанных с деятельностью ПАО "Тольяттиазот", СКР возбуждены и расследуются уголовные дела об организации преступного сообщества и участии в нем (часть 3 статьи 210 УК РФ), неуплате налогов в особо крупном размере (часть 2 статьи 199 УК РФ) и даче взятки в особо крупном размере (часть 3 статьи 30 и часть 5 статьи 291 УК РФ).
По версии следственных органов, на "Тольяттиазоте" участники преступной организации, куда входили Сергей и Владимир Махлаи и другие фигуранты, действуя в форме структурированной организованной группы, в период 2005-2013 годов совершили несколько тяжких преступлений в сфере экономической деятельности, против государства, против собственности ПАО "Тольяттиазот" и других юридических и физических лиц. Для совершения и сокрытия преступлений преступное сообщество активно вовлекало в свою деятельность сотрудников подконтрольных им компаний, а также использовало подставные фирмы, зарегистрированные в различных офшорных юрисдикциях.
Нелегальным финансовым центром в составе этой преступной организации выступал Тольяттихимбанк, до 2011 года принадлежавший Владимиру Махлаю (отцу), а затем его сыну Сергею Махлаю. Следствие установило, что Попов, действуя в составе организованного преступного сообщества, возглавляемого Махлаями, обеспечивал незаконный вывод денег с ТОАЗа через Тольяттихимбанк. В группировке он отвечал за легализацию преступно полученных средств и их распределение на офшорные счета участников ОПС. Часть средств Поповым обналичивалась и направлялась на коррупционные цели, что долгое время позволяло организованной группе решать вопросы с административным и уголовным преследованием деятельности ее участников.
Центральный районный суд города Тольятти 9 июня 2021 года вынес Попову обвинительный приговор по уголовному делу о даче взятки судьям Верховного суда РФ за разрешение налогового спора с ФНС в пользу "Тольяттиазота". Впрочем, попытка коррумпировать суд не удалась по причинам, оказавшимся вне контроля соучастников преступления. Суд назначил ему наказание в виде 7,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима и обязал выплатить штраф в размере 500 миллионов рублей. По делу о взятке вместе с Поповым проходит также Сергей Махлай как заказчик преступления.
В настоящее время все имущество "Тольяттиазота", включая мажоритарный пакет акций предприятия, арестовано судом в качестве обеспечительной меры. Под арестом находятся также акции и все имущество ПАО "Трансаммиак", которое имеет тех же собственников, что и "Тольяттиазот".
Бескомпромиссные действия российской правоохранительной системы в борьбе с организованной преступностью и накопленный судами опыт в расследовании подобных дел все явственнее приносят свои плоды. Есть все основания надеяться, что с незаконной деятельностью бенефициарных владельцев ПАО "Тольяттиазот" в скором времени будет покончено, и завод из очага криминала превратится в процветающее, стабильно работающее предприятие. А процедура личного банкротства Сергея Махлая и обращение взыскания на его имущество позволит сделать еще один шаг к реальному возмещению причиненного ТОАЗу многомиллиардного ущерба.